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恒华科技:拟对外投资暨签署增资协议

作者: 大成 发布时间: 2020年03月25日 20:59:21

恒华科技:拟对外投资暨签署增资协议   时间:2020年03月24日 19:22:02 中财网    
原标题:恒华科技:关于拟对外投资暨签署增资协议的公告

恒华科技:拟对外投资暨签署增资协议


证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2020(006)号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于拟对外投资暨签署增资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”、“恒华科技”、“甲
方”)为更好的通过投资并购等外延式发展完善公司的产业链布局,并获取良好
的投资收益,拟以自有资金人民币1,875万元对摩氢科技有限公司(以下简称“摩
氢科技”、“乙方”)进行增资,本次交易完成后公司将持有摩氢科技5.01%
的股份。2020年3月24日,公司与交易各方于北京签署《增资协议》。


2、对外投资审批情况

本次对外投资尚需公司对交易标的完成尽职调查,并根据相关法律法规及
《公司章程》规定履行公司董事会审批程序,本次对外投资最终能否实施并完成
存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外
投资管理制度》等相关规定,本次对外投资属于董事会审批权限,无需提交股东
大会进行审核。


3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


二、交易对手方介绍

本次对外投资交易对手方为摩氢科技全体股东(以下统称“丙方”),具体
如下:


1、王戈

地址:辽宁省鞍山市

公民身份证号:2103041969********

2、刘元新

地址:辽宁省营口市

公民身份证号:2108041954********

3、赵宇杰

地址:北京市朝阳区

公民身份证号:2103021975********

4、谭月月

地址:北京市顺义区

公民身份证号:1101021949********

5、陆远

地址:辽宁省鞍山市

公民身份证号:2103021989********

6、裴普成

地址:北京市海淀区

公民身份证号:1201041965********

上述各交易对手方与恒华科技、恒华科技控股股东、实际控制人、全体董事、
监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。


三、投资标的基本情况

1、投资标的基本信息


公司名称:摩氢科技有限公司

统一信用代码:91440101MA5AXMKR3M

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王戈

注册资本:1亿元人民币

注册时间:2018年6月14日

营业期限:2018年6月14日至长期

注册地址:广州市黄埔区萝岗街道瑞和路83号(自主申报)

经营范围:汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);发电机及发电机
组制造;不间断供电电源制造;不间断供电电源销售;其他电池制造(光伏电池
除外);充电桩制造;充电桩销售;充电桩设施安装、管理;热力生产和供应;
能源技术研究、技术开发服务;新能源发电工程勘察设计;新能源发电工程咨询
服务;节能技术开发服务;环境保护专用设备制造;货物进出口(专营专控商品
除外);技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

2、投资标的主营业务及产品

摩氢科技是一家专注于甲醇重整制氢,氢燃料电池技术研发及应用的科技型
初创企业。自成立以来,摩氢科技积极与世界知名的行业领先企业开展技术合作,
全领域拓展高温、低温醇氢燃料电池技术。在固定分布式领域采取低温技术路线,
基于与Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation(日本)技术合作,研
发行业领先的甲醇重整prox选择催化技术,可以使用富氢直接给电堆发电,并
实现热电联供,可作为长时间持续发电电源,也可作为备用电源或临时电源应用
于各离网供电场景。在车载APU领域采取高温技术路线,与Blue World
Technologies Holding ApS(丹麦)技术合作,研发体积紧凑、模块化、移动性
强、串并联组网方便、功率大、热待机即开即用等特点的甲醇重整燃料电池发电
系统;在汽车动力上采取高温技术路线做动力增程,形成氢电混合动力系统,输


出动力的同时也可对外输出电力,可有效地解决应急发电、救援抢修、车载APU
等领域市场需求。


摩氢科技核心研发产品为甲醇重整燃料电池系统,通过将甲醇制氢技术和燃
料电池发电技术集成,满足各领域离网用电需求,具有高效、清洁、环保、智能
可控等特点,符合国家绿色发展理念及能源结构优化的要求,具有良好市场前景。

目前,相关产品在通讯基站、边卡哨所、动/植物保护区、燃料电池多功能一体
车等军需、民用领域试点应用。


3、本次交易前后股权结构

序号

股东名称

增资前

增资后

出资额(万元)

出资比例

出资额(万元)

出资比例

1

王戈

5,225

52.25%

5,225

49.63%

2

刘元新

1,425

14.25%

1,425

13.54%

3

赵宇杰

950

9.50%

950

9.02%

4

谭月月

950

9.50%

950

9.02%

5

陆远

950

9.50%

950

9.02%

6

裴普成

500

5.00%

500

4.75%

7

恒华科技

0

0.00%

527

5.01%

合计

10,000

100.00%

10,527

100.00%



注:表中股权比例的计算差异由四舍五入造成。


4、主要财务指标

单位:元

项 目

2020年1-2月

2019年度

营业收入

0.00

2,181,597.35

净利润

-1,554,342.04

-13,122,198.62

项 目

2020年2月29日

2019年末

资产总计

11,744,220.52

11,414,872.20

负债合计

9,103,077.08

9,219,386.72

所有者权益

2,641,143.44

2,195,485.48



注:上述数据未经会计师事务所审计。



四、增资协议主要内容

第一条 交易审批情况

1.1 本次交易在甲方根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,经董事会履行相
应的审议程序后开始实施。


第二条 交易情况

2.1 本次交易中,甲方拟向乙方以自有资金增资1,875万元,其中认购乙方
新增注册资本527万元,其余部分计入乙方资本公积。增资完成后甲方持有乙
方5.01%的股权。


本次增资后,乙方注册资本由原来的10,000万元增加至10,527万元。


第三条 增资价款支付方式及期限

3.1 甲方、乙方、丙方同意,甲方董事会审议通过本次交易之日起,5个工
作日内支付增资价款总额的50%,即937.5万元。


3.2 在完成新增股份的工商变更登记手续且乙方、丙方中的王戈完成相关承
诺事项之日起,5个工作日内支付增资价款总额的50%,即937.5万元。


第四条 公司治理

4.1 甲方持股期间,甲方有权委派1名董事,丙方承诺在乙方股东会选举董
事时,对甲方提名的董事候选人投赞成票。


4.2 甲方持股期间,乙方若对外提供担保需征得甲方的书面同意,乙方及丙
方同意在乙方《公司章程》中增加“甲方对乙方的对外担保事项享有一票否决权”

的规定。


第五条 其他

5.1 《增资协议》生效后,如果一方违反本协议内容单方终止协议,则须向
守约方支付违约金,违约金总额为增资款总额的10%。


5.2 《增资协议》生效后,各方应严格遵守协议的各项条款,如其中一方违


约,应承担继续履行、采取补救措施或赔偿守约方损失等《合同法》约定的违约
责任。


5.3 本协议自各方签字(盖章)并经过甲方董事会审议批准后生效。


五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等
技术和理念,为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。摩氢科技核心产品能
够补充公司在综合能源及新能源方面的产品布局,进一步延伸公司能源互联网产
业链,并与公司配售电版块业务产生协同效应,带动配售电公司、园区、用能企
业相关技术升级与革新,助力用户侧实现多能互补。同时,基于公司交通领域业
务布局,未来可依托公司将其相关技术拓展应用到交通领域,并通过公司国际化
战略将产品推向海外市场。


2、存在的风险

当前,甲醇重整制氢尚属新兴行业,国内外尚未建立比较完善的技术标准体
系和评价体系,甲醇重整燃料电池相关产品多在研发试点阶段,产品距离产业化
仍有一段距离,存在研发及市场推广应用不达预期的风险,同时面临进入时机、
行业特点、市场变化等风险;本次投资资金为公司自有资金,对公司的现金流有
一定的影响;若投资未达到预期,将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。


基于上述风险,公司将及时关注行业政策、技术及市场相关信息,审慎决策,
同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制,有效防范风险。


3、对公司的影响

本次对外投资如能顺利实施,将进一步完善公司的业务布局,提升公司能源
互联网全产业链一体化服务能力,有助于公司实现战略发展目标。本次对外投资
不会对公司2020年的收入和利润产生重大影响。


公司将根据本次对外投资事项后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广
大投资者谨慎决策,注意投资风险。



六、备查文件

1、《增资协议》

特此公告。


北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020年3月25日


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