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四通股份:与非公开发行股票认购对象签署股份认购协议

作者: 大成 发布时间: 2019年09月18日 09:37:12

四通股份:与非公开发行股票认购对象签署股份认购协议   时间:2019年09月02日 19:41:18 中财网    
原标题:四通股份:关于与非公开发行股票认购对象签署股份认购协议的公告

四通股份:与非公开发行股票认购对象签署股份认购协议


证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-068



广东四通集团股份有限公司

关于与非公开发行股票认购对象签署股份认购协议的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




2019年9月2日,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会2019年第七次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
等非公开发行股票相关议案。公司拟向包括广东唯德实业投资有限公司(以下简
称“唯德实业”)在内的不超过10名的特定投资者非公开发行不超过53,336,000
股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次非公开”),公司本次拟非公开发
行股票数量不超过本次非公开发行股票预案公告日公司总股本的20%。


2019年9月2日,公司与唯德实业签署了附条件生效的《股份认购协议》。


一、附条件生效的股份认购协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

2019年9月2日,公司与唯德实业签署了附生效条件的《股份认购协议》(以
下简称“本协议”)。


(二)认购价格、认购数量、认购方式及支付方式

1、认购价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不
低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。上述均价的计算公式
为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。


本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次发行获得中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)核准后,按照《上市公司非公开发行股票实


施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,
遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)
协商确定。


唯德实业不参与本次非公开发行定价的市场询价,但承诺接受市场询价结果
并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价
格,乙方将继续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的90%)作为认购价格。


如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。


如《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
规则对非公开发行定价基准日、定价原则等的相关规定发生变化,公司将相应调
整定价基准日、定价原则等,并依法履行相关决策程序。


2、认购数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,
且本次非公开发行股份总数不超过上市公司发行前总股本的20%。


唯德实业承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量
的50%,且本次发行完毕后唯德实业与黄建平、谢悦增、邓建华合计持有上市公
司股份比例不超过30%。最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定,
对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。


上市公司在董事会对本次非公开发行作出决议之日至发行日期间发生送股、
配股、资本公积转增股本等除权事项的,本次非公开发行的发行数量将做相应调
整,唯德实业认购的股票数量亦作相应调整。


3、认购方式

唯德实业将以现金认购公司本次非公开发行的股份。


4、支付方式

在本次发行取得中国证监会核准文件后,上市公司及本次非公开发行的保荐
机构(主承销商)将在中国证监会核准的本次非公开发行的有效期内向符合相关
法律法规的认购对象进行询价并确定最终发行价格、发行数量及配售对象。在中
国证监会确认本次非公开发行的发行价格、发行数量及配售对象后,本次非公开


发行的保荐机构(主承销商)向唯德实业发出书面认购股份价款缴纳通知(以下
简称“缴款通知”),唯德实业根据缴款通知的要求将认购资金划入保荐机构(主
承销商)为本次非公开发行专门开立的账户,验资完毕并扣除相关费用再划入上
市公司本次募集资金专项存储账户。


(三)协议的生效条件

本协议经各方签署后成立,并在下述条件全部满足时生效:

1、本次非公开发行及本协议的签署获得公司董事会及股东大会的批准;

2、本次非公开发行获得中国证监会的核准。


(四)认购股份的限售期

唯德实业认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股票发行结束
之日起三十六个月内予以锁定,不得转让或上市流通,如果中国证监会和上交所
另有规定,从其规定。


唯德实业所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公
积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。


限售期结束后,唯德实业认购的本次非公开发行的股份在转让时需遵守当时
有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。


(五)违约责任条款

本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履
行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保
证或承诺,应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损
失。本协议对违约责任另有约定的除外。


如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何
义务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违
约给守约方造成损失的,还应予以足额赔偿。


本协议生效后,唯德实业未按本协议约定在公司与保荐机构(主承销商)确
定的具体缴款日期前按时、足额缴纳认购价款的,每逾期1个工作日,应当以其
经核准的认购资金总额的万分之三计算违约金支付给公司,但由于公司的原因导
致的逾期付款的除外。如逾期超过30个工作日,公司有权终止本协议并向唯德
实业收取其认购资金总额5%的违约金。



如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求,公司调整或取消本次非公开
发行,公司无需就调整或取消本次发行事宜向唯德实业承担违约责任。


如因证券市场或监管政策发生变化,继续履行本协议对公司或唯德实业显失
公平,或本次非公开发行的目的实现(如募集资金投资项目的实施等)构成客观
不能,则双方有权终止本协议,且不构成违约。


二、备查文件

《广东四通集团股份有限公司与广东唯德实业投资有限公司之股份认购协
议》。




特此公告。




广东四通集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二日


  中财网

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